Компания получила запрос от правоохранительных органов о предоставлении информации. Нужно ли волноваться?

Компания заинтересовала государственные структуры, а в почтовом ящике обнаружилась официального вида бумага с гербом — запрос о предоставлении информации. Его еще называют «запрос о предоставлении сведений» или «запрос об оказании содействия», но суть та же — получить документацию и сведения, которые в последующем послужат доказательством в рамках уголовного преследования. 

О том, обязательно ли бизнесу предоставлять эту информацию, рассказал Андрей Андреев, адвокат и председатель совета Московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры» и международного центра развития молодежных инициатив «Поколение Права».

Проверка правомерности запроса

Далеко не все предприниматели знают, что такой запрос может и не быть законным, и в таком случае за отказ в предоставлении информации не последует никакой ответственности.

Поэтому, получая письмо от правоохранительных органов, первым делом проверьте его на соответствие трем критериям.

Правомерность

При составлении запроса указываются номер и название нормы права, используемой для требования предоставить сведения о компании. Сотрудники МВД ссылаются на закон о полиции(п.4/ст.13), следственный комитет — на закон о Следственном комитете(п.3/ст.7), а прокуратура — на закон о прокуратуре(п.1/ст.22) соответственно.

Иногда необходимость аргументируют законом об ОРД (Оперативно-Розыскная Деятельность), но это все равно не дает им полномочий запрашивать документацию у руководства. 

Обоснованность

В законном документе будет написана не только норма права, на которую опирались сотрудники государственных структур, но и причина инициации процедуры.

Право запрашивать сведения предоставлено только сотрудникам правоохранительных органов, ведущим конкретные уголовные дела, для расследования которых понадобятся определенные данные. В качестве обоснования могут использовать номер дела или материала доследственной проверки, а если этой информации нет, то документ признается незаконным.

Мотивированность

Впрочем, недостаточно просто сослаться на конкретное дело — необходимо еще и объяснить, как полученные сведения помогут расследованию.

Согласно ст. 13 Закона о полиции и ст. 7 УПК, в своем письме должностные лица должны обосновать, каким образом документация компании относится к предмету проверки или расследуемого уголовного дела.

---

При этом общие формулировки вроде «возможное нарушение действующего законодательства РФ» не работают. 

 

---

Получается, что если запрос о предоставлении информации не отвечает всем этим критериям и признан незаконным, руководство компании может вздохнуть спокойно — они вправе не предоставлять истребуемую документацию и не понесут за это ответственности(по ст.17.7 и ст.19.7 КоАП).

---

Однако не стоит забывать, что получение подобного запроса — плохой знак, подтверждающий, что компанией заинтересовались правоохранительные органы, и одним письмом дело может не закончиться.

Уголовные и административные риски компании

Отправляя конфиденциальные сведения и документы государственным структурам, вы увеличиваете риск возбуждения уголовного дела и привлечения организации к ответственности.

---

Поэтому очень важным шагом является именно проверка правомерности запроса и анализ последствий предоставления указанной информации.

---

Если у руководства компании не получилось добиться признания незаконности требований правоохранителей, есть еще один вариант — отказаться, ссылаясь на режим коммерческой тайны, если таковой есть.

Внимательно изучите требования, указанные в письме, — если обозначены конкретные сделки и договоры вашей компании с контрагентами, то нужные им данные органы смогут получить и из сторонних источников:

• изъять документы у ваших контрагентов, в ИФНС,
• прийти к вам в офис с проверкой.

Обезопасьте себя и займитесь уголовно-правовым аудитом сделок с контрагентами на предмет наличия уголовных рисков.

---

Подобные меры профилактики позволят вам подготовиться к обыску, вопросам от правоохранителей и организовать собственную защиту.

 

---

При попытке проигнорировать полученный запрос вы столкнетесь с определенными последствиями.

Сроки исполнения требования указываются в самом документе, и не могут превышать одного месяца с момента его вручения(Часть 4 ст.13 ФЗ "О полиции"), поэтому если компания решит не предоставлять информацию без видимых на то причин (при условии правомерности запроса), последует административная ответственность в виде штрафа.

При запросах от полиции и других подразделений МВД:

• от 100 до 300 рублей на граждан;
• от 300 руб. до 500 руб. на должностных лиц;
• от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. на юридических лиц.

При запросах от следователя или дознавателя:

• от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для физических лиц;
• от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года для должностных лиц;
• от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток для юридических лиц.

Таким образом, подобный запрос может привести к самым разным последствиям, начиная с прекращения уголовного дела и заканчивая проведением обысков, вызовом сотрудников компании в качестве свидетелей или признания их фигурантами расследуемых преступлений. ​​​​​​

Выхода из ситуации два:

1. отказаться предоставлять сведения по уважительным причинам,
2. выстраивать собственную линию защиты, которая убедит государственные структуры в том, что деятельность и репутация вашей компании кристально чисты и вам нечего скрывать.

---

Андрей Андреев
Председатель совета Московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры»